公告日期：2025-12-13

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-094

招金国际黄金股份有限公司

关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3 月与山东招金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，并于 2025 年 5 月签署了《金融服务协议之补充协议》。
《金融服务协议》有效期至 2025 年 12 月 31 日。根据经营发展需要，
公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，依据协议财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及票据贴现等业务。

公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2.公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届董事会独立董事专门
会议，审议通过了续签《金融服务协议》事项并同意提交董事会审议。同日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司续签《金融服务协议》,关联董事姜桂鹏先生回避表决。该议案尚需提交股东会审议，公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司将回避表决该议案。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

二、交易对方基本情况

1.企业名称：山东招金集团财务有限公司

2.成立时间：2015年7月1日

3.注册地址：山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层

4.注册资本：150,000万元

5.法定代表人：曲丽华

6.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7.股东情况：

招金矿业股份有限公司持有财务公司51%的股权，山东招金集团有限公司持有财务公司40%的股权，山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有财务公司9%的股权。

公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，本次续签《金融服务协议》构成关联交易，本次交易需提交股东会审议。

8.历史沿革及主要业务最近三年发展状况：

财务公司是2015年6月30日经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，2015年7月1日经国家工商行政管理总局核准注册成立。

近三年，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例及其公司章程，持续
规范经营，稳步发展。

9.财务公司主要财务指标：

项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）

（万元）

资产总额 539,389.00

负债总额 374,893.92

净资产 164,495.08

营业收入 7,463.00

净利润 3,670.08

10.经查询，财务公司不属于失信被执行人。

三、《金融服务协议》的主要内容

甲方：招金国际黄金股份有限公司 （下称“甲方”）

乙方：山东招金集团财务有限公司 （下称“乙方”）

（一）乙方向甲方提供的金融服务内容为乙方目前已取得的和今后条件成熟后取得的经营范围，包括：

1.吸收成员单位存款；

2.办理成员单位贷款；

3.从事固定收益类有价证券投资；

4.办理成员单位资金结算与收付；

5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

6.从事同业拆借；

7.办理成员单位票据承兑；

8.办理成员单位票据贴现；

9.经国家金融监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

（二）乙方为甲方提供存款服务，乙方提供的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。