
公告日期:2025-10-23
证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2025-087
招金国际黄金股份有限公司
关于修订、制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 21 日召
开第十一届董事会第五次会议,逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。现将相关内容公告如下:
一、修订、制定公司相关治理制度的情况
为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求,结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要,公司对相关内部治理制度进行修订,同时制定相关制度,具体情况如下:
序号 制度名称 变更 是否需要提交
情况 股东会审议
1 独立董事工作制度 修订 是
2 总经理工作细则 修订 否
3 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
4 董事会秘书工作制度 修订 否
5 内部控制制度 修订 否
6 对外担保制度 修订 否
7 对外提供财务资助管理办法 修订 否
8 关联交易管理制度 修订 否
9 募集资金管理制度 修订 否
10 内部审计制度 修订 否
11 投资管理制度 修订 否
12 子公司管理制度 修订 否
13 会计师事务所选聘制度 制定 是
14 信息披露制度 修订 否
15 内幕信息知情人管理制度 修订 否
16 重大信息内部报告制度 修订 否
17 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
18 投资者关系管理制度 修订 否
19 接待与推广制度 修订 否
20 控股股东、实际控制人行为规范 修订 否
21 董事、高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理制度
制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。
二、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
招金国际黄金股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日
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