公告日期：2025-10-23

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-088
招金国际黄金股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第七次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 10 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的 非累积投票提案 √

议案

上述议案已经公司第十一届董事会第三次、第五次会议审议通过。详细内容

请参见公司于 2025 年 7 月 19 日、10 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登
记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2.登记时间：2025 年 11 月 4 日 9:30-16:30。

3.登记地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

4.会议联系方式：

联系人：贺明

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

邮 箱：zhaojin_huangjin@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式……
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