
公告日期:2025-10-23
招金国际黄金股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为完善公司治理结构,提高决策效率和科学决策水
平,保证公司经理层认真执行董事会决议,切实履行公司日常经营管理职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定,结合公司的实际情况,制定本细则。
第二条 本细则的适用范围为公司高级管理人员,包括总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 总经理的聘任
第三条 公司设总经理 1 名,副总经理 2 名(公司可根据实
际情况增加或减少副总经理人数),财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名。
公司总经理由董事会聘任或者解聘,副总经理、财务负责人由总经理提名、董事会聘任或者解聘;董事会秘书由董事长提名,董事会聘任或解聘。
第四条 总经理每届任期为三年,可连聘连任。
总经理可以在任期届满前提出辞职。总经理辞职应当提前30日向董事会提出书面辞职报告,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。公司解聘总经理,应在解聘前提出解聘意向和理由,经董事会同意后决定解聘。
第五条 公司总经理应当具备下列条件:
(一)具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营管理能力;
(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力;
(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通本行业生产经营业务和掌握国家有关政策、法律法规;
(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道;有较强的使命感和开拓进取精神;
(五)忠诚自律、高效务实,对公司的核心价值观、终极目标等具有高度认同感。
第六条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理或者其他
高级管理人员:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,
执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;
(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定聘任总经理或者其他高级管理人员的,该聘任无效。总经理或者其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
第三章 总经理的职权
第七条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第八条 总经理因故不能履行职责时,有权指定一名副总经
理代行其职务。
第九条 副总经理等高级管理人员在总经理领导下,按分工负责的原则,协助总经理做好工作。
第四章 总经理办公会议
第十条 总经理办公会议是组织实施董事会决策的执行机构,负责落实董事会决定的方案;负责拟定由董事会决定的提案;负责处置总经理职权范围内及董事会授权范围内的重要事项。
第十一条 总经理办公会议由总经理主持,讨论有关公司生产经营、管理、发展的重大事项,以及各职能部门、各所属单
位提交会议审议的事项。总经理因故不能出席会议时,由其委托一名副总经理主持会议。
第十二条 总经理办公会议……
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