公告日期：2025-05-29

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-058
中润资源投资股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示:

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日下午 14:30

网络投票具体时间为：2025 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。

2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 531 人，代表股份 278,889,581 股，占公司有表决权
股份总数的 30.0198％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 13,425,957 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4452％。

通过网络投票的股东 525 人，代表股份 265,463,624 股，占公司有表决权股份总
数的 28.5747％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 530 人，代表股份 93,086,029 股，占公司有表决
权股份总数的 10.0198％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 13,425,957 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4452％。

通过网络投票的中小股东 524 人，代表股份 79,660,072 股，占公司有表决权股份
总数的 8.5747％。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 278,501,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8609％；反
对 360,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1294％；弃权 27,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：

同意 92,698,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5832％；反对 360,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3877％；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0291％。

2. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 278,459,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8459％；反
对 367,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1317％；弃权 62,500 股
（其中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。

中小股东总表决情况：

同意 92,656,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5384％；反对 367,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3945％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0671％。

3. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 278,502,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8611％；反
对 360,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1294％；弃权 26,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0……
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