公告日期：2025-04-29

中润资源投资股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推动公司各项业务开展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度经营情况

报告期内，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采、销售。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 252,276.42 万元，比上年年末增加
9.85%；负债总额 138,142.57 万元，比上年年末增加 38.48%。公司资产负债率54.76%，比上年同期增加 11.32%。归属于上市公司股东的净资产 52,940.75 万元，比上年年末减少 21.39%。本报告期内，公司实现营业收入 33,321.28 万元，比上年同期增长 17.17%，实现营业利润 -10,675.64 万元，利润总额 -13,700.12万元，归属于上市公司股东的净利润 -12,742.80 万元，实现基本每股收益-0.14 元。

（一）矿产业务方面

1、斐济瓦图科拉金矿

报告期内，瓦图科拉金矿共生产黄金 14,598.86 盎司。2024 年，排水系统仍
然是限制瓦矿产量的瓶颈。瓦矿的富矿区主要集中于 19 中段至 21 中段以下，瓦
矿的地下水一直徘徊于 18 至 19 中段，使采矿团队无法进入 19 至 21 中段进行采
矿作业，采矿团队只能开采贫矿及残采零碎的富矿段。进入第四季度后，瓦矿加大了排水力度，在当季实现了黄金产量的增加。

瓦图科拉金矿于 2024 年 10 月份与合作方终止了尾矿再回收项目合作，在
2024年第四季度开始独立经营尾矿处理业务，报告期内尾矿回收黄金 1890 盎司。
2024 年 9 月份开始，瓦图科拉金矿选矿系统问题频发，部分原矿矿石因无法
及时进入选矿流程产生积压。瓦图科拉金矿就原矿矿石与尾矿资源与合作方开展合作，向合作方交付了部分尾矿和原矿矿石，这使得瓦图科拉金矿增加了原矿和尾矿的外售加工处理能力，盘活了存量资源，提高了瓦图科拉金矿的产值和盈利能力。技改方面，瓦图科拉金矿在 2024 年第四季度完成了海豚竖井的提升系统改造，进一步降低了井下矿石的运输成本，完成了 6#尾矿库子坝的加高工作，延长尾矿库服务年限 2 年以上，同时立项开始建设 7#尾矿库的二期子坝，为下一步生产接续创造条件。

报告期内，瓦图科拉金矿对斐济北岛卡西山（Mount Kasi）探矿权的申请于2024 年 7 月获得斐济国土资源部矿山局的批准。勘探矿种为黄金矿，探矿面积
59,526 公顷（595.26 平方公里），勘探许可证有效期为自 2024 年 6 月 20 日至
2027 年 6 月 19 日。

2、马拉维锆钛砂矿项目

报告期内，公司与新金公司另一股东海南国际资源（集团）股份有限公司共同积极推进马坎吉拉锆钛砂矿小规模试采试选工作，就小规模试采试选工作签订了开发协议，就大规模开发工作也进行了洽谈沟通。马坎吉拉锆钛砂矿项目融资工作也一直在积极推进，新金公司就EPC+F合作模式与相关企业签订了框架协议。同时，项目团队在报告期内始终与马拉维政府保持密切沟通，多次参加马拉维政府召集的项目会议，就运输、电力等问题进行了汇报沟通，马拉维政府已经指定相关部门协调解决项目问题、办理相关手续，与项目团队共同推进建设马坎吉拉锆钛砂矿项目。

（二）房地产业务方面

公司现有威海市文登区汕头东路10号房产及威海市文登区珠海路孵化器房产，其中文登区珠海路孵化器房产合计面积为34,139.35平方米，出租率50%。
二、2024年董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，董事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对

全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各
项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善现代企业制度，推动公司内
部治理，健全法人治理结构。

2024 年,董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。