公告日期：2025-04-29

中润资源投资股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况及独立性问题

本人陈家声：男，1959 年 12 月出生，中国国籍，厦门大学财政金融系硕士
研究生学历。历任：厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学校产业管理委员会副主任；中信集团深圳中信股份有限公司总经理；中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记；中信（深圳）公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理；中信深圳投资集团总经理，兼任中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长；中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总；深圳市昊创投资集团有限公司总裁；大连永嘉集团有限公司副总；红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁；厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。现任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亲属及社会关系也未在公司任职。未持有本公司股票。在任职期间，在经济利益、行权等方面具有独立人格，不受控股股东和公司管理层的限制，勤勉履职，严格履行独立董事的职责，在维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面发挥独董的作用。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会会议情况

2024年度，本人作为公司第十届董事会独立董事,共出席7次董事会会议、2次股东大会会议,未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2024年度，出席董事会、股东大会会议的情况如下：

独立董事出席董事会情况

姓名 本报告期应参 亲自出席 委托出席 缺席 对会议议案 是否连续两次
加董事会次数 次数 次数 次数 的投票情况 未亲自参加会议

对董事会审

陈家声 7 7 0 0 议的议案均 否

投赞成票

参加股东大会次数 2

作为上市公司独立董事，对每次会议审议议案都认真查阅资料，深入了解相关事宜，与相关人员充分交流与沟通，以谨慎的态度行使表决权，对本年参加董事会审议表决的事项均投了赞成票。2024 年度内未发生授权委托其他独立董事代为出席会议的情况。

2、董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、风险控制委员会委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则规定，积极参与审计委员会工作，发挥董事会专门委员会的作用，在任职期间主要履行以下职责：

（1）根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，多次听取对内部控制制度的建设、健全和执行情况汇报。（2）审核公司的财务信息及其披露情况；审核定期报告；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。（3）密切关注会计政策和会计估计变更、重大会计差错更正、监督和评估相关财务风险。（4）聘用或者解聘年审会计师事务所，并经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。（5）积极履行年报监督职责，审慎把关，积极参加审计沟通会，及时了解会计师事务所年度审计工作的计划和安排，及时跟踪审计工作进展。尽力做好审计委员会的日常工作，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会的专业职责。

报告期内，根据工作需要共参加审计委员会正式会议5次，就公司有关事项进行审议，并根据自身专业知识和经验提出自己的疑问，公司相关人员给出了相关解答，为自己谨慎行使表决权提供了支持。本人对本年度组织召开的审计委员会审议表决的事项均投了赞成票。

3、出席独立董事专门会议情况

本年度，公司召开独立董事专门会议3次，主要围绕公司的关联交易事项展开讨论与审议，凭借专业知识和独立判断，为公司相关决策提供建设性意见，并同意将相关议案提交董事会审议。

4、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

5、与内部审计机构及会计师事务所的……
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