公告日期：2025-04-29

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-055
中润资源投资股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十
次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议
案，详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日下午 14:30

网络投票具体时间为：2025 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 21 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

二、会议审议事项

1、提交股东大会听取的提案：

2024 年度独立董事述职报告

2、提交股东大会表决的提案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 2024 年年度报告及年度报告摘要 √

6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7.00 关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十一次会
议审议通过。详细内容请参见 2025 年 4 月 29 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。提案 8.00 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持……
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