公告日期：2025-04-29

中润资源投资股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘学民：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、高级经济师、社会工作师。历任：广东太阳神集团有限公司项目经理。现任：公司独立董事；山东金泰集团股份有限公司独立董事；北京尚智库管理顾问有限公司首席咨询师；深圳华盈恒信管理顾问有限公司首席咨询师；兼职济南大学客座教授，中国企业管理研究会常务理事，山泉社工社监事。

2024 年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，勤勉履职，严格履行独立董事的职责，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议情况

2024年度，本人作为公司第十届董事会独立董事,共出席7次董事会会议、2次股东大会会议,未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2024年度，出席董事会、股东大会会议的情况如下：

独立董事出席董事会情况

姓名 本报告期应参 亲自出席 委托出席 缺席 对会议议案 是否连续两次
加董事会次数 次数 次数 次数 的投票情况 未亲自参加会议

对董事会审

刘学民 7 7 0 0 议的议案均 否

投赞成票

参加股东大会次数 2

作为上市公司独立董事，对每次会议审议议案都认真查阅资料，深入了解相关事宜，与相关人员充分沟通交流，以谨慎的态度行使表决权，对本年参加董事会审议表决的事项均投了赞成票。2024 年度内未发生授权委托其他独立董事代为出席会议的情况。

2、董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司第十届董事会薪酬委员会主任委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员，严格按照与专门委员会相关的工作细则规定，积极参与年度审计沟通工作，及时了解会计师事务所关于年度审计工作的计划和安排，及时跟进审计工作进展，与审计委员会共同履行年度审计监督检查职责。

3、出席独立董事专门会议情况

本年度，公司召开独立董事专门会议3次，主要围绕公司的关联交易事项展开讨论与审议，凭借专业知识和独立判断，为公司相关决策提供建设性意见，并同意将相关议案提交董事会审议。

4、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提请召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未向股东征集股东权利。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与其他独立董事、审计委员会其他成员与内部审计工作人员及会计师事务所进行了多次且积极的沟通，听取公司内部审计工作汇报，不定期审阅相关内部审计报告；详细了解年度审计计划、审计团队构成、审计要点、质量管理措施等；关注审计工作整体进展，要求其独立、客观、公正地开展工作，并按期完成审计报告。

6、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极履行独立董事的职责，对提交独立董事专门会议和董事会审议决策的各项议案认真审核，根据所了解的情况，结合自身的专业知识，独立、公正、审慎地行使表决权，切实维护公司和公司中小股东的合法权益；积极参加培训，加强对相关法律法规和各项规章制度的理解，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，提升自身独立董事的专业性与履职能力，不断强化保护公司
和投资者合法权益的意识和能力；通过参加股东大会、业绩说明会等方式，现场、线上与投资者进行沟通交流，听取投资者诉求和建议，解答投资者关心的问题，切实维护投资者的合法权益。

7、现场工作情况

2024 年，本人认真履行独立董事职责，现场工作时间达到 15 天。具体工作
情况如下：一是报告期内，本人通过现场、通讯等方式参加股东大会、董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。