公告日期：2025-04-26

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-042
中润资源投资股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示:

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 4 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00。

2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 774 人，代表股份 99,974,534 股，占公司有表决权股
份总数的 10.7613％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 7,959,801 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8568％。

通过网络投票的股东 767 人，代表股份 92,014,733 股，占公司有表决权股份总数
的 9.9045％。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 774 人，代表股份 99,974,534 股，占公司有表决
权股份总数的 10.7613％。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 7,959,801 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8568％。

通过网络投票的中小股东 767 人，代表股份 92,014,733 股，占公司有表决权股份
总数的 9.9045％。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》。具体表决情况如下：

总表决情况：

同意 99,519,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5450％；反对
382,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3830％；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0720％。
中小股东总表决情况：

同意 99,519,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5450％；
反对 382,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3830％；弃权72,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0720％。

本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司 185,803,552 股股份）回避表决。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

2．律师姓名： 李祎琼、马可昕

3．结论性意见：公司 2025 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1．股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

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