公告日期：2025-02-08

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-008
中润资源投资股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 5 日以电子
邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知。

2.本次董事会会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以传真表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》

根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构及招金瑞宁申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股东大会通过之日起至 12 个月止。

上述事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于借款申请暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.审议通过了《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

同意公司与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议》。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权代表公司，与交易对方签署本次交易事宜项下所有有关合同、协议（包括但不限于金融服务协议上限范围内的具体业务合同）等各项文件。

上述事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

3.审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》

同意公司制定的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

4.审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》
同意公司出具的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

5.审议通过了《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的议案》

公司同意子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司与 MARVEL DRAGON HOLDINGS LIMITED （中
文名称为“龙天集团有限公司”）签署《<联营协议>终止协议及资产购买协议》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股……
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