公告日期：2025-12-04

海南京粮控股股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善海南京粮控股股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的经营管理行为，确保公司重大经营决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本细则。

第二章 总经理的任免

第二条 公司设总经理一人，由董事会聘任与解聘，主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司总经理每届任期三年，届满后可连聘连任，总经理可以在任期届满以前提出辞职。

第三章 总经理的职权和义务

第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）向经理办公会议提交认为有必要由董事会审议的事项；

（九）公司章程或者董事会授予的其他职权。

第五条 总经理应列席董事会会议。

第六条 总经理应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。

第七条 总经理必须履行法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等规定的义务。
第四章 公司经营班子的职权

第八条 公司经营班子由总经理、副总经理和其他高级管理人员组成，副总经理和其他高级管理人员经总经理授权行使以下职权：

（一）协助总经理工作，对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，在总经理授权范围内，分管投资、业务、财务、法务、人力、安全等相关工作及相应的职能部门，并承担相应责任；

（三）受总经理委托主持召开相关会议；有权召开分管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（四）按公司有关管理规定，批准或审核所分管业务、分管部门的工作开展情况，并承担相应的责任；

（五）总经理交办的其他事项。

第五章 经理办公会

第九条 经理办公会是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决
策事宜，召集经营班子成员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。

第十条 经理办公会议事遵循以下原则：

（一）对董事会负责的原则。公司经营班子应根据法律法规和《公司章程》规定，严格依照董事会的授权，做到依法合规、诚信从业、勤勉尽责。公司经营班子在履行职责时，不得变更董事会会议决议或超越公司经营班子的职权范围；

（二）依法议事、科学决策的原则。公司各职能部门在公司经营班子各分管领导的指导下，认真开展议题的动议、调研和论证工作，要严格执行相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际，充分研究所议事项的必要性和可行性，详细论证、评估议题的潜在风险和预期收益，就议事项目提出明确意见，以增强经理办公会决策的科学性，避免决策失误；

（三）分工负责、高效议事的原则。总经理和公司其他经营班子成员须履行各自
职责，拟提交经理办公会审议的议题，须经公司经营班子分管领导和相关职能部门负责人审阅同意；

（四）坚持审慎原则。对于重大投资项目，根据需要应进行可行性论证，包括财务尽职调查、法律尽职调查和行业尽职调查。

第十一条 经理办公会由总经理召集和主持，公司经营班子其他成员可根据工作需
要向总经理提议召开经理办公会。总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理或经营班子其他成员代其召集、主持会议。

第十二条 经理办公会出席人员为公司经营班子成员，首席合规官（总法律顾问）、
各职能部门负责人及总经理认为需列席的人员列席会议。

第十三条 经理办公会以现场会议为主，必要时可以采取视频、电话等电子通信方
式召开。因故不能参加的人员，应事先……
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