公告日期：2025-12-04

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-062
海南京粮控股股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

B 股股东应在 2025 年 12 月 09 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼 B 座首农科创大厦 701 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融 非累积投票提案 √

服务协议>暨关联交易的议案》

3.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》 非累积投票提案 √

2.上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，提案内容详见公司于
2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。提案 1、2
涉及关联交易，关联股东将回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，提案 5 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.具备出席会议资格的股东，请于 2025 年 12 月 18 日上午 9:30—12:00，14:30—
17:00 进行登记。个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；被委托人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或书面授权委托书和出席人身份证进行登记。

2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2025 年 12 月 18 日 17:00
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-81219987

3.公司不接受电话通知方式进行登记。

4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创大厦 B 座 8 层证券事务部
5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219989 传真：010-……
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