公告日期：2026-02-13

证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2026-011

南华生物医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月12日15:00

（2）网络投票时间：2026年2月12日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年2月12日9:15-15:00。

2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司第十二届董事会

5.会议主持人：董事长杨云先生

6.会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定。

（二）股东出席会议的整体情况：

1.总体出席情况

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份143,575,672股，占公司有表决权股份总数的43.5047%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东85人，代表股份143,575,672股，占公司有表决权股份总数的43.5047%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份9,824,820股，占公司有表决权股份总数的2.9770%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东83人，代表股份9,824,820股，占公司有表决权股份总数的2.9770%。

3.公司董事及高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决结果如下：

1.00 审议通过了《关于选举蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事的提案》

总表决情况：

同意143,484,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9366%；反对89,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意9,733,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0738%；反对89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9120%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0142%。

2.00 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的提案》

总表决情况：

同意143,391,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720%；反对182,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1270%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意9,641,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1292%；反对182,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8565%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0142%。

3.00 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》

总表决情况：

同意143,393,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730%；反对180,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意9,642,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1……
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