公告日期：2025-05-23

证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-026

南华生物医药股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月22日下午15:00

（2）网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00。

2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司第十一届董事会

5.会议主持人：董事长杨云先生

6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）股东出席会议的整体情况：

1.总体出席情况

通过现场和网络投票的股东72人，代表股份101,295,995股，占公司有表决权股份总数的30.6936％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东72人，代表股份101,295,995股，占公司有表决权股份总数的30.6936％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份3,145,143股，占公司有表决权股份总数的0.9530％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东71人，代表股份3,145,143股，占公司有表决权股份总数的0.9530％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的提案》

总表决情况：同意 99,931,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6530％；反对 306,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3028％；弃权 1,057,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0443％。

中小股东总表决情况：同意 1,780,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.6156％；反对 306,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7515％；弃权 1,057,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.6328％。

2.审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的提案》

总表决情况：同意 99,974,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6952％；反对 272,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％；弃权 1,048,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0354％。

中小股东总表决情况：同意 1,823,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.9765％；反对 272,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6769％；弃权 1,048,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.3467％。

3.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的提案》

总表决情况：同意 99,943,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6647％；反对 315,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3117％；弃权 1,036,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有……
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