公告日期：2025-04-29

南华生物医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”） 董事会遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及相关规范性文件的要求，贯彻落实股东大会的各项决议，有序开展董事会各项工作，深入研究并部署公司重大发展战略及生产经营事项，有效推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、报告期公司经营与发展情况

2024 年度，公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两板块的业务。

公司“生物医药”板块业务中，干细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究等主要通过全资子公司及控股子公司湖南南华生物技术有限公司、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司、控股孙公司湖南爱世为民生物技术有限公司具体运营；医疗器械和耗材的销售主要通过全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司等公司具体运营。

公司“节能环保”板块业务包括对外开展 EMC 合同能源管理业务、BT 业务和相关产品的销售、污水处理业务以及循环经济业务等，主要通过控股孙公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司及其下属控股公司、控股子公司湖南财信节能环保科技有限公司及其下属控股
公司运营。

报告期内，公司实现营业收入为 134,447,796.85 元，其中生物
医 药 业 务 收 入 为 98,582,833.97 元 ， 节 能 环 保 业 务 收 入 为
35,676,873.32 元，其他业务收入 188,089.56 元，整体同比下降-1.71% %；净利润-19,846,018.35 元，同比去年减亏 29.56%，实现扣非净利润-29,189,686.07 元，同比减亏 31.20%，实现基本每股收益-0.06 元。公司本期亏损的主要原因系：1.公司整体营业收入规模不大，盈利能力不稳定，无法整体覆盖公司成本；2.公司本期对各类资产计提了减值准备合计约为 2,700 万元，加大了亏损。现将公司2024 年开展的主要工作汇报如下：

（一）加强细胞业务整合，拓宽业务管线

2024 年，面对复杂多变的市场环境和日益趋严的行业监管，公司对细胞业务发展开展了如下工作：一是整合内部资源，优化资源配置。通过开展全方位、系统性的基层调研，梳理业务流程，统筹和合理分配干细胞业务板块资源，将资源更多向业务一线倾斜，形成有机整体，推动干细胞业务向优发展；二是双头并进，拓展细胞业务管线。2024 年公司新增了公共库脐血 NK 生产管线，完成了牙髓间充质干细胞和脂肪间充质干细胞的分离培养工艺验证项目，为细胞业务的持续发展提供了更多有效路径。

（二）持续推动业务多元发展、协同发力

2024 年，为奠定可持续发展的基础，公司在经营过程中采取了系列积极措施：一是大力拓展美妆业务营销渠道，通过积极拓展线上
线下的多元化营销渠道，实现美妆业务较快增长；二是以专班统筹医疗器械贸易工作，积极探索新的营销、盈利模式；三是收购湖南财信节能环保科技有限公司控股权开展环保业务，并通过财信节能合资成立控股公司南华源方（湖南）环保科技有限公司，开展循环经济业务；控股公司城光节能新设成立怀化城光节能科技发展有限公司开展光伏业务、成立湖南湘江水务有限责任公司仁怀分公司进一步拓展污水处理优势业务。同时对控股公司上海城邑新能源有限公司等资产予以了出清。

（三）切实保障产品生产质量，完善高标准质量管理体系

在市场日益激烈的当下，产品质量已经成为公司生存和发展的关键，为此公司采取了以下措施：一是通过中检院细胞质量复核。公司生产的人脐带间充质干细胞注射液和同一来源的人脐带间充质干细胞主细胞库、工作细胞库和高代次细胞通过了中检院权威认定，标志着公司通过最权威的第三方细胞质量复核；二是开展流式细胞术抗体滴定研究。公司对流式检测方案优化后，提高了流式检测结果的准确性，同时大大降低了抗体使用量；三是确保高标准质量管理体系持续完善和发展。完成 ISO 认证范围变更后的首次认证，认证范围由“干细胞与免疫细胞的技术推广服务”变更为“干细胞与免疫细胞的制备与存储服务”，并取得 ISO 质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证证书，高标准的质量管理体系进一步完善。

（四）加强科研力量，稳步健全科技创新体系

2024 年，公司研发项目“工程化外泌体靶向神经炎症治疗脑病的药理机制及临床转化研究”入选 2024 年度湖南省重点研发计划，并与高校、医院等机构进一步拓展合作研究项目，并新增获批湖南省新型研发机构、湖南省博士创新站、湖南……
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