公告日期：2025-10-31

国新健康保障服务集团

股份有限公司

章

程
（经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过）

二零二五年十月

目 录

目 录......1
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨、经营范围...... 5
第三章 股份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......10

第一节 股东的一般规定......10

第二节 控股股东和实际控制人...... 14

第三节 股东会的一般规定......15

第四节 股东会的召集......21

第五节 股东会的提案和通知...... 23

第六节 股东会的召开......24

第七节 股东会的表决和决议...... 28
第五章 党委......34
第六章 董事和董事会......36

第一节 董事的一般规定......36

第二节 董事会......40

第三节 独立董事......46

第四节 董事会专门委员会......50
China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 2025 年 10 月 30 日修订

第七章 高级管理人员......52
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......56

第一节 劳动管理、工会组织...... 56

第二节 民主管理......57
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......57

第一节 财务会计制度......57

第二节 内部审计......62

第三节 会计师事务所的聘任...... 63
第十章 通知和公告......64

第一节 通知......64

第二节 公告......65
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......65

第一节 合并、分立、增资和减资...... 65

第二节 解散和清算......68
第十二章 修改章程......70
第十三章 附 则......71
China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 2025 年 10 月 30 日修订

第一章 总 则

第一条 为规范国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中央企业公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件（以下统称法律法规），制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是经海南省人民政府和“琼府办函（1991）86 号”文批准，由原海南化学纤维厂股份制规范化改组而成立的股份有限公司。公司以募集方式设立。公司在青岛市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：914600002012808546。

第三条 公司于 1991 年 9 月经中国人民银行海南省分行“琼银
（1991）管字 130 号”文批准，首批向社会公众发行人民币普通股共
19,835,000 股，于 1992 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：国新健康保障服务集团股份有限公司；

英文名称：China Reform Health Management and Services Group
China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 2025 年 10 月 30 日修订
Co.,Ltd.

第五条 公司注册地点：山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 44
栋 401 户，邮编：266555。

第六条 公司注册资本为人民币 979,252,472.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长或总经理为公司法定代表人，法定代表人由董事会过半数董事选举产生。担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在……
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