公告日期：2025-10-31

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-66
国新健康保障服务集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
临时股东大会于 2025 年 10 月 30 日在北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3
号楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李永华先生主持。

会议通知等相关文件已于 2025 年 10 月 15 日、2025 年 10 月 24 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 354 人，代表股份 295,463,763 股，占公司有表
决权股份总数的 30.1090％。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。

通过网络投票的股东 354 人，代表股份 295,463,763 股，占公司有表决权股
份总数的 30.1090％。

公司董事会、监事会成员、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

三、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 352 人，代表股份 26,156,023 股，占公司有
表决权股份总数 2.6654％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 352 人，代表股份 26,156,023 股，占公司有表决权
股份总数 2.6654％。

四、会议的表决情况

提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 288,244,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5568％；
反对 7,049,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3858％；弃权169,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％。

中小股东总表决情况：

同意 18,937,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4006％；反对 7,049,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 26.9510％；弃权 169,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6484％。

提案 2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 290,172,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2091％；
反对 5,096,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7250％；弃权194,700 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659％。

中小股东总表决情况：

同意 20,864,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7694％；反对 5,096,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.4862％；弃权 194,700 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7444％。

提案 3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 286,907,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1040％；
反对 8,411,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8467％；弃权145,600 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0493％。

中小股东总表决情况：

同意 17,599,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2863％；反对 8,4……
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