公告日期：2025-10-24

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-60
国新健康保障服务集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会的议案 1 至议案 3 需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 14 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》公司已于 2025 年 10 月 15 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-59）。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2025年第二次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：

1．现场会议召开时间为：2025 年 10 月 30 日 15:00

2．网络投票时间为：2025 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
10 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日

（七）出席会议对象：

1．截止 2025 年 10 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东；

2．公司的董事、监事及高级管理人员；

3．公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼公司会议
室

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于补选公司独立董事的议案 √

本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2025 年 10 月 15 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。

本次股东大会的议案1至议案3需经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计 票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。