公告日期：2025-05-07

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-33
国新健康保障服务集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人
员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开的第十二届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等议案；召开的第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

（一）董事会组成

1、非独立董事：李永华先生（董事长）、袁洪泉先生、姜开宏先生、王东兴先生、松敏女士、刘英杰先生；

2、独立董事：孙娜女士、白彦先生、孙洁女士。

公司第十二届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

1、董事会审计委员会：孙娜（主任委员）、白彦、孙洁。

2、董事会薪酬与考核委员会：白彦（主任委员）、孙娜、姜开宏。

各专门委员会任期与公司第十二届董事会任期一致。

二、第十二届监事会组成情况

1、股东代表监事：程志鹏先生（监事会主席）、孙飞先生；

2、职工代表监事：夏坤女士。

公司第十二届监事会由上述3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：袁洪泉先生；

2、副总经理：刘英杰先生、张振华先生、周蔚女士；

3、总会计师：王文长先生；

4、总法律顾问：周蔚女士；

5、董事会秘书：刘新星先生；

6、证券事务代表：王垚先生。

上述高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

刘新星先生、王垚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期与公司第十二届董事会任期一致。

上述事项决议公告等内容详见公司于2025年3月27日和2025年5月7日在《上
海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2025-10）、《第十一届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-11）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-12）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）、《关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-14）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-29）、《第十二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-31）、《第十二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-32）。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：刘新星、王垚

电话：010-65395201

传真：010-65395300

电子邮箱：IR@CRHMS.CN

五、部分董事、监事任期届满离任情况

公司第十一届董事会董事陈涛先生以及第十一届监事会监事周蔚女士、李岩先生在本次换届后离任，陈涛先生、李岩先生离任后不在公司及控股子公司担任任何职务，周蔚女士任公司副总经理、总法律顾问。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。

公司及董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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