公告日期：2025-05-07

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-29

国新健康保障服务集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东大会于 2025 年 5 月 6 日在北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号
楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李永华先生主持。

会议通知等相关文件已于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 24 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 293 人，代表股份 285,603,057 股，占公司有表
决权股份总数的 29.1042％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 235,702,693 股，占公司有表决
权股份总数的 24.0191％。

通过网络投票的股东 291 人，代表股份 49,900,364 股，占公司有表决权股份
总数的 5.0851％。

公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列
席了本次会议。

三、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 291 人，代表股份 25,776,484 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6267%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 290 人，代表股份 25,776,384 股，占公司有表决权
股份总数的 2.6267%。

四、会议的表决情况

提案 1.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

1.01.选举李永华先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:252,771,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.5046％；

1.02.选举袁洪泉先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:256,067,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6586％；

1.03.选举姜开宏先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:256,414,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.7801％；

1.04.选举王东兴先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:256,067,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6585％；

1.05.选举松敏女士为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:256,841,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.9295％；

1.06.选举刘英杰先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:256,067,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6586％。

中小股东总表决情况：

1.01.选举李永华先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:17,069,140 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.2198％；

1.02.选举袁洪泉先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:20,365,058 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.0063％；

1.03.选举姜开宏先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:20,712,146 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.3529％；

1.04.选举王东兴先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:20,364,842 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.0055％；

1.05.选举松敏女士为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数……
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