公告日期：2025-04-29

中国银河证券股份有限公司

关于国新健康保障服务集团股份有限公司

向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新健康”“公司”或“发行人”）2022 年度向特定对象
发行股票 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2024 年 12 月
31 日届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本持续督导总结报告。一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

法定代表人：王晟

保荐代表人：江镓伊、王飞

联系电话：010-80927109
三、发行人基本情况

公司名称： 国新健康保障服务集团股份有限公司

英文名称： China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd.

证券代码： 000503

法定代表人： 杨殿中

注册资本： 984,176,136 元

设立日期： 1987 年 8 月 28 日

上市日期： 1992 年 11 月 30 日

注册地址： 山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 44 栋 401 户

统一社会信用代码： 914600002012808546

电话号码： 010-57825201

四、本次发行基本情况

中国证监会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保障服务集团股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。国新健康向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元，扣除发行费用（含税金额1）人民币 11,990,814.48 元，公司实际募集资金净额为
人民币 782,492,273.36 元。2023 年 11 月 17 日，大信会计师事务所（特殊普通合
伙）对认购资金实收情况进行了审验并出具了《关于国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购资金实收情况的验证报告》（大信验字[2023]第 23-00005 号）。
五、保荐工作概述

保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，针对公司的具体情况，确定了保荐工作的内容、重点和计划，保荐工作的具体内容包括：
（一）尽职推荐阶段

保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，按照其要求对涉及本次证券发行的特定事项进行尽职调查，并组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意1 公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。

复并完成发行后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求提交推荐上市申请文件，完成对公司尽职推荐阶段的保荐工作。

（二）持续督导阶段

持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联……
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