公告日期：2025-04-25

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-25
国新健康保障服务集团股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，董事会和监事会均同意公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目（简称“募投项目”）的建设进展等情况，变更部分募集资金用途。本次募投项目变更事项不涉及关联交易及重大收购，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、变更募投项目的概述

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号），截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,268股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元，扣除发行费用（含税金额1）人民币11,990,814.48元，国新健康实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元。该募集资金净额已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用账户。

（二）募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：1 公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。

单位：万元

序 项目名称 拟使用募集资金净 已累计使用募集资金金 募集资金使用进
号 额 额 度

1 三医数字化服务体系建设 33,472.74 6942.38 20.74%

项目

2 健康服务一体化建设项目 18,817.18 0 0

3 商保数据服务平台建设项 8,511.24 38.22 0.45%

目

4 研发中心升级建设项目 9,783.26 1,110.04 11.35%

5 营销网络升级建设项目 7,664.81 436.66 5.70%

合计 78,249.23 8,527.30 10.90%

（三）本次拟变更用途的募集资金投资项目

基于目前市场环境，为提高募集资金使用效益，公司拟对募投项目中的建设期、建设内容进行调整。

1、三医数字化服务体系建设项目：本项目主要在医保一体化综合服务平台子项目中适当增加研发费用；同时，在医药行业数字化服务平台子项目中增加“生物医药转化公共服务平台”，增加相应的软硬件设施、研发费用、铺底流动资金等投入，并根据实际情况降低预备费以及项目实施其他费用。本项目原计划的房产购置以及装修暂时搁置。

2、健康服务一体化建设项目：本项目拟延长项目建设期，预计完成时间为2027年11月；项目根据市场变化以及公司战略拟增加慢病管理服务体系建设内容，布置慢病管理中心，增加慢病管理中心的装修投入以及项目铺底流动资金；并根据项目未来开展实际需求降低软硬件设备、研发费用、项目实施其他费用以及预备费。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。

3、商保数据服务平台建设项目：本项目在软硬件及底层开发方面有相应合作及共享机制，拟降低项目中软硬件设施、研发费用、项目实施其他费用、预备费以及铺底流动资金的投入。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
4、研发中心升级建设项目……
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