公告日期：2025-04-25

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-19
国新健康保障服务集团股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第三十八次会议暨 2024 年度会议于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，会议由
董事长李永华先生召集并主持，于 2025年 4月 23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

一、公司 2024 年年度报告及摘要

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-21）。

二、公司董事会 2024 年度工作报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司报告期内在任独立董事孙娜、白彦、孙洁、王秀丽分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2024 年度工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-22）。

四、公司 2024 年度利润分配预案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,390.39 元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58 元；2024 年度母公司实现净利润-42,513,023.16 元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84 元。母公司 2024 年末资本公积余额为731,940,866.56 元，合并报表资本公积余额为 710,511,868.96 元。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2024 年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，因此，2024年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-23）。

五、公司 2024 年度内部控制评价报告

2024 年，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制机制能够适应公司日常管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司根据业务实际需要持续完善内部控制制度。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

六、公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

为满足长期可持续发展需要以及监管政策要求，根据《深圳证券交易所上
市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会……
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