公告日期：2025-04-25

国新健康保障服务集团股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服 务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》的 相关规定，切实履行职责，勤勉尽责，强化执行，圆满完成了各项工作，进一步 规范、优化了公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，为保障公司 和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2024 年度董事 会工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2024 年度，共召开 12 次董事会会议，共审议通过 51 项议案，议案涉及修
订及制定公司治理制度、募集资金使用与管理、关联交易、定期报告、向银行申 请综合授信额度、回购注销限制性股票、补选董事、变更法定代表人、调整公司 架构、聘任会计师事务所等事项。会议的召开程序均符合《公司法》等法律法规 以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 议案

2024 年 1 第十一届董事 1、关于制定公司《委托理财管理制度》的议案

1 月 12 日 会第二十三次 2、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

会议

2024 年 1 第十一届董事 1、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

2 月 29 日 会第二十四次 2、关于全资子公司国新有限与壹永科技关联交易的议案
会议

1.关于向光大银行申请综合授信额度的议案

2.关于向招商银行申请综合授信额度的议案

3.关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构
发生变化的议案

第十一届董事 4.关于修订《公司章程》的议案

3 2024 年 4 会第二十五次 5.关于修订《董事会议事规则》的议案

月 11 日 会议 6.关于修订《股东大会议事规则》的议案

7.关于制定《独立董事工作制度》的议案

8.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

9.关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性
股票的议案

10.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

1.关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

2.关于聘任公司总经理的议案

3.关于补选董事的议案

4.公司 2023 年年度报告及摘要

5.公司董事会 2023 年度工作报告

第十一届董事 6.公司 2023 年度财务决算报告

2024 年 4 会第二十六次 7.公司 2023 年度利润分配预案

4 月 25 日 会议暨2023年 8.公司 2023 年度内部控制评价报告

度会议 9.公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

10.公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

11.关于独立董事独立性自查情况的专项意见

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