公告日期：2025-04-25

国新健康保障服务集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王秀丽，女，出生于 1965 年，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，博士研究生学历。曾任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、国际商学院财务管理系主任、三只松鼠股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事、科沃斯机器人股份有限公司独立董事等职务。现任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系教授，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事，五矿地产股份有限公司独立董事。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 6 日在公司任独立董事期间，我积极出席公
司董事会和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出席董事会、股东大会具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会
独立董事 情况

姓名 应出席 实际出 委托出 缺席次 投票表决情况 出席次数

次数 席次数 席次数 数

王秀丽 7 7 0 0 对全部议案均 1

投同意票

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.董事会审计委员会工作情况

担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员期间，我主持审计委员会的日常工作，组织召开了 1 次审计委员会会议，审议通过了公司 2023 年度财务报告、2024 年第一季度财务报告、内部控制评价报告、审计工作总结及计划等事项，督促和指导审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所履职情况进行评估。

2.董事会薪酬与考核委员会工作情况

担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员期间，我严格按照公司 《薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，出席了 3 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了董事及高级管理人员的薪酬情况、回购注销部分限制性股票事项。

3.独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司独立董事依法召开专门会议，行使独立董事特别职权。2024 年任职期内，我出席了 3次独立董事专门会议，对公司补选董事、聘任高管以及关联交易事项进行审核，发表了同意的审核意见，并提交公司董事会审议。

（三）与审计部及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，提高公司内部审计人员业务知识和审计技能水平、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。
（五）在公司现场工作情况

报告期内，我在公司的现场工作时间为 8 天，通过参加董事会、股东大会等对公司现场考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过线上会议、邮件等方式与公司其他董事、经理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对……
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