公告日期：2025-04-25

国新健康保障服务集团股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

2024 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《监事会议事规则》的相关规定，认真地履行监察督促职能，在建立健全公司管理制度、提升公司治理水平、维护公司及股东合法权益等工作中发挥了应有的作用，现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年共召开 11 次监事会会议，共审议通过 24 项议案，议案涉及公司定
期报告相关事项、募集资金管理与使用事项、回购注销部分限制性股票事项、补选监事等。会议的召开程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 议案

1 2024年1月 第十一届监事会第 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
12 日 十四次会议 议案

2 2024年1月 第十一届监事会第 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
29 日 十五次会议 议案

1.关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主
3 2024年4月 第十一届监事会第 体股权结构发生变化的议案

11 日 十六次会议 2.关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销
部分限制性股票的议案

1.公司 2023 年年度报告及摘要

2.公司监事会 2023 年度工作报告

3.公司 2023 年度财务决算报告

2024年4月 第十一届监事会第 4.公司 2023 年度利润分配预案

4 25 日 十七次会议暨 2023 5.公司 2023 年度内部控制评价报告

年度会议 6.关于 2023 年度监事薪酬情况的议案

7.公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告

8.公司 2024 年第一季度报告

1.关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管
5 2024年5月 第十一届监事会第 理的额度的议案

23 日 十八次会议 2.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案

6 2024年6月 第十一届监事会第 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部
5 日 十九次会议 分限制性股票的议案

7 2024年6月 第十一届监事会第 关于补选股东代表监事的议案

13 日 二十次会议

8 2024年6月 第十一届监事会第 关于选举监事会主席的议案

26 日 二十一次会议

1.关于变更部分募集资金投资项目实施主体的

议案

2024年7月 第十一届监事会第 2.关于设立募集资金专户并授权签署募集资金

9 26 日 二十二次会议 三方监管协议的议案

3.关于使用募集资金向全资子公司提供无息借

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