公告日期：2025-04-25

中国银河证券股份有限公司

关于国新健康保障服务集团股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”“公司”）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国新健康 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体核查情况如下：一、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：国新健康保障服务集团股份有限公司、国新健康保障服务有限公司、国新益康数据（北京）有限公司、北京益虹医通技术服务有限公司、域创（北京）医疗信息技术有限公司、青岛国新健康产业科技有限公司、北京海协智康科技发展有限公司、国新健康保障服务（广东）有限公司、国新健康保障服务（湖北）有限公司、国新健康保障服务（浙江）有限公司、海
南海虹投资咨询有限公司、海南卫虹医药电子商务有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项及高风险领域包括：组织架构、内部审计、战略规划及执行、人力资源、财务管理、社会责任、企业文化、分子公司管理、预算管理、资金运营、采购管理、资产管理、业务管理、研究与开发、信息披露、数据安全、合同印章管理、保密管理、关联交易、对外担保等方面。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
三、内部控制执行情况

（一）组织架构

公司建立了股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构，监事会为监督机构的法人治理结构和运行机制，并按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》精神建立了独立董事制度。公司的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项等，均按照《公司章程》的规定履行经营管理层、党委会、董事会、股东大会的决策程序，并接受监事会的监督，符合现代企业制度的管理要求。2024 年公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度及《权责手册》，进一步明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。2024年公司顺势设立数字化建设办公室，推进公司信息化和数字化建设、网络与数据安全管理体系建设，加快提升公司数字化水平，保障公司业务安全开展。

（二）内部审计

公司董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施与内部控制自我评价情况，指导与协调内部审计及其他相关事宜。公司审计部对董事会负责并报告工作。配备专职审计人员，审计部根据年度审计工作计划，通过开展常规项目审计、专项审计等工作，对公司内部控制制度和控制流程的建立及实施进行监督检查，对检查中发现的内部控制缺陷和问题，及时向审计委员
会报告，保证了审计部工作的独立性。2024 年，公司修订了《内部审计管理办法》《违规经营投资责任追究实施办法》《领导人员经济责任审计管理办法》；公司审计部认真履行审计监督职责，围绕公司综合性改革，聚焦流程建设、降本增效、数据安全、内部控制、数据运营等重点领域开展相关审计工作，对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查，确保公司健康有序发展。
（三）战略规划及执行

2024 年公司按照综合性改革总体要求，制定未来三年战略规划和年度商业计划，完成了战略洞察、战略制定、战略解码和战略复盘；持续完善市场规划流程，改进市场管理体系，开展“飞夺泸定桥”“四渡赤水”“淮海战役”“锦州战役”四大战役，以战役拉动、以信息化为支撑，持续推进关键目标和核心流程落地，实现了战略规划到执行流程的闭环。

2024 年，公司按照“三医协同、创新驱动、数字生态”部署，加强对外合作，开展市场协同，开拓公司持……
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