公告日期：2025-04-25

中国银河证券股份有限公司

关于国新健康保障服务集团股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”“保荐人”）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”“公司”）2022 年向特定对 象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对国新健康变更募集资 金用途事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、变更募投项目的概述

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号）， 截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,268股，募 集资金总额为人民币794,483,087.84元，扣除发行费用（含税金额1）人民币 11,990,814.48元，国新健康实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元。该募集 资金净额已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用账户。

（二）募投项目情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金净额 已累计使用募集资金金额 募集资金使用进度

1 三医数字化服务体 33,472.74 6,942.38 20.74%
系建设项目
1 公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。

序号 项目名称 拟使用募集资金净额 已累计使用募集资金金额 募集资金使用进度

2 健康服务一体化建 18,817.18 - -
设项目

3 商保数据服务平台 8,511.24 38.22 0.45%
建设项目

4 研发中心升级建设 9,783.26 1,110.04 11.35%
项目

5 营销网络升级建设 7,664.81 436.66 5.70%
项目

合计 78,249.23 8,527.30 10.90%

（三）本次拟变更用途的募投项目

基于目前市场环境，为提高募集资金使用效益，公司拟对募投项目中的建设 期、建设内容进行调整。

1、三医数字化服务体系建设项目：本项目主要在医保一体化综合服务平台 子项目中适当增加研发费用；同时，在医药行业数字化服务平台子项目中增加“生 物医药转化公共服务平台”，增加相应的软硬件设施、研发费用、铺底流动资金 等投入，并根据实际情况降低预备费以及项目实施其他费用。本项目原计划的房 产购置以及装修暂时搁置。

2、健康服务一体化建设项目：公司拟延长此项目的建设期，预计完成时间 为2027年11月；项目根据市场变化以及公司战略拟增加慢病管理服务体系建设内 容，布置慢病管理中心，增加慢病管理中心的装修投入以及项目铺底流动资金； 并根据项目未来开展实际需求降低软硬件设备、研发费用、项目实施其他费用以 及预备费。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。

3、商保数据服务平台建设项目：本项目在软硬件及底层开发方面有相应合 作及共享机制，拟降低项目中软硬件设施、研发费用、项目实施其他费用、预备 费以及铺底流动资金的投入。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
4、研发中心升级建设项目：本项目拟增加子项目“数字化转型升级项目”， 并增加……
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