公告日期：2025-04-24

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-18
国新健康保障服务集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会的议案 1.00 至议案 3.00 采用累积投票方式进行投票，本次应
选非独立董事 6 名，应选独立董事 3 名，应选股东代表监事 2 名。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在议案中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会的议案 6.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案 6.00，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回避表决。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
26 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年
第一次临时股东大会的议案》，公司已于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-17）。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2025 年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）召开时间：

1．现场会议召开时间为：2025 年 5 月 6 日 15:00

2．网络投票时间为：2025 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 23 日

（七）出席会议对象：

1．截止 2025 年 4 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东；

2．公司的董事、监事及高级管理人员；

3．公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼公司会议
室

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

累积投票提案

1.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）
人

1.01 选举李永华先生为第十二届董事会非独立董事的议案 √

1.02 选举袁洪泉先生为第十二届董事会非独立董事的议案 √

1.03 选举姜开宏先生为第十二届董事会非独立董事的议案 √

1.04 选举王东兴先生为第十二届董事会非……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。