公告日期：2025-05-21

武商集团股份有限公司

章 程

二 O 二五年

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 党的建设...... 5
第四章 股份...... 7

第一节 股份发行...... 7

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 10

第五章 股东和股东会...... 10

第一节 股东的一般规定...... 10

第二节 控股股东和实际控制人...... 13

第三节 股东会的一般规定...... 14

第四节 股东会的召集...... 16

第五节 股东会的提案与通知...... 18

第六节 股东会的召开...... 19

第七节 股东会的表决和决议...... 22

第六章 董事和董事会...... 26

第一节 董事的一般规定...... 26

第二节 董事会...... 30

第三节 独立董事...... 35

第四节 董事会专门委员会...... 38

第七章 高级管理人员...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度...... 42

第二节 内部审计...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 47

第九章 通知与公告...... 47

第一节 通知...... 47

第二节 公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………… 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算...... 50

第十一章 修改章程...... 52
第十二章 附则 ...... 53

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》），《中国共产党章程》（以下简称《党章》）,《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经武汉市经济体制改革委员会等七个政府部门 1986 年 12
月 20 日以武体改（1986）012 号文批准，以募集方式设立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420100300251645N。

第三条 公司经中国人民银行武汉分行批准，分别于 1988 年、
1989 年、1992 年发行股票 590 万元、118.35 万元、6500 万元，于
1992 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：武商集团股份有限公司

英文全称：WUSHANG GROUP CO.,LTD.

第五条

公司住所：江汉区解放大道 690 号

办公地址：江汉区解放大道 690 号

邮政编码：430022

第六条 公司注册资本为人民币 768,992,731 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同……
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