公告日期：2025-04-30

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-021
武商集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：武商集团股份有限公司 2024 年度股东会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十五次董事会审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午

14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意

时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他
人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.会议地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道 690

号)（参会地址详见附件 3）。

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 武商集团 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 武商集团 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 武商集团 2024 年度报告全文及摘要 √

4.00 武商集团 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 √

6.00 关于银行授信和贷款的议案 √

7.00 关于拟注册发行中期票据的议案 √

8.00 关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的议案 √

9.00 关于修订《公司章程》的议案 √

关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董

10.00 事会议事规则》《独立董事制度》的议案 √

1.上述议案已经公司第十届十四次董事会、第十届十五次董事会、第十届八次监事会、第十届九次监事会审议通过，详见公司于
2025 年 3 月 29 日、4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证……
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