公告日期：2025-04-30

武商集团股份有限公司

“三重一大”事项决策制度实施办法（试行）

第一章 总则

第一条 为落实全面从严治党要求，规范武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策行为，提高决策的规范化、民主化和科学化水平，推进公司改革创新发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党党内监督条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号）等相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“三重一大”事项，是指公司及各所属企业的重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等决策事项。

第三条 公司“三重一大”事项决策必须遵循下列原则：

（一）坚持集体决策。凡涉及公司“三重一大”事项决策，必须由公司党委会、董事会、经理办公会分别按照职责权限和议事规则，进行集体讨论，采用口头、举手、无记名或记名投票等方式作出决定。
（二）坚持依法决策。公司党委会、董事会、股东会、经理办公会对“三重一大”事项进行决策，必须遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关制度规定，遵守决策程序，保证决策合法合规。

（三）坚持民主决策。公司党委会、董事会、经理办公会要严格执行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则要求进行决策，防止个人或者少数人说了算。

（四）坚持科学决策。对公司“三重一大”事项进行决策时，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合企业实际，重点把握决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险。

（五）坚持党委会前置研究。公司“三重一大”事项决策必须坚持党委会对董事会、经理办公会拟决策的重大问题进行前置研究讨论，提出意见和建议，确保党组织发挥把方向、管大局、保落实作用。

（六）坚持依权责边界决策。公司“三重一大”事项决策必须明确各决策主体“三重一大”事项的决策范围，细化决策的具体内容，并对重大决策、重大项目安排和大额度资金运作等有关事项予以量化。公司党委会、董事会、股东会、经理办公会按照各自的职责和权限进行决策，各司其职，务实高效。

第四条 公司党委会、董事会、经理办公会参与决策人员，对参与决策时的个人意见负责。公司党委对“三重一大”事项决策制度执行情况负有主体责任，党委书记、董事长、总经理分别对党委会、董事会、经理办公会集体决策制度执行情况承担领导责任，公司纪委、审计委员会对公司“三重一大”事项决策制度执行情况负有监督责任。
第二章 “三重一大”事项决策范围

第五条 重大决策事项。指依照国家法律法规、党内法规和公司章程规定，依照决策事项的具体内容和情况，分别由公司党委会、董事会、股东会、经理办公会决定的事项。主要包括下列事项：

（一）公司贯彻落实党的路线、方针、政策以及上级重要决定决议、重要工作部署、重要指示批示精神的意见和措施；

（二）公司党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工
作中的重要决定和部署；

（三）公司章程的制定与修订，各所属企业公司章程制定、涉及法人治理结构等核心条款的公司章程修订；

（四）公司战略规划编制、修订以及评价报告，确定和调整公司主业范围，公司及各所属企业战略规划、发展计划；

（五）公司年度工作计划与工作目标、工作报告、公司领导班子任期考核目标及年度目标的制定与调整，公司领导班子任期考核目标及年度目标的制定与调整，各所属企业年度经营目标的制定与调整、各所属企业主要负责人年度经营业绩考核及薪酬兑现；

（六）公司及各所属企业年度财务预算、决算及年中调整，
公司利润分配和弥补亏损事项，重大会计政策和会计估计变更方
案；

（七）公司及各所属企业资产证券化、清产核资；

（八）公司及各所属企业上市，投资计划、年度资产运营计
划的制定与调整；

（九）公司及各所属企业兼并（合并）、重组、分立、解散、
破产等变更公司形式的重大事项；

（十）公司及各所属企业增资、减资、无偿划转，重大国有
资产处置事项审批；

（十一）公司领导班子成员分工、调整，公司领导人员队伍、人才队伍及后备人员队伍建设方针、政策和规划的批准与调整。

（十二）公司及各所属企业工资总额预清算报告；公司及各所属企业基本经营管理制度的制定与修订；

（十三）公司及各所属企业关于绩效考核、薪酬分配、福利待遇等涉及职工切身利益的重要事项。

（十四）公……
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