公告日期：2026-02-05

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-6
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决或修改议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议时间：2026 年 2 月 4 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

2.会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.股东会的召集人：董事会

5.现场会议主持人：董事长林存友先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 266 人，代表
股份 989,389,023 股，占公司有表决权股份总数的 64.1094％。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,450,917 股，
占公司有表决权股份总数的 63.2711%。

3.网络投票情况

出席网络投票的股东 262 人，代表股份 12,938,106 股，占公司有表决
权股份总数的 0.8384%。

4.中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 263 人，代表股份 12,981,206 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8411％。

5.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会 议。

三、议案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1.《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

同意 反对 弃权

票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 118,347,210 98.3544 1,866,700 1.5514 113,400 0.0942

中小股东总 11,001,106 84.7464 1,866,700 14.3800 113,400 0.8736
表决结果

本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司
有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高
速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团 有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决 92,497,537 股。

表决结果：议案通过。

2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 反对 弃权

票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)

总表决情况 979,337,302 98.9840 9,747,821 0.9852 303,900 0.0307

表决结果：议案通过。

3.《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》……
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