公告日期：2025-04-15

山东高速路桥集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的董事会及各位股东：

本人李建军，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、个人情况说明

李建军，男，中国国籍，1966 年 11 月出生，本科学历，具有执业注册会计师、
注册税务师、律师资格和正高级会计师专业技术职称。现担任山东北方联合会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、主任会计师，山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师、山东省会计学会理事、山东省省级财政投资评审特聘专家、省财政厅技术专家，山东省高端会计人才（注会系列第二期），恒天海龙股份有限公司独立董事。2024 年 8 月起任公司独立董事。

本人对 2024 年度在职期间的独立性情况进行了自查，确认本人作为山东路桥独立董事保持独立性，并将自查情况提交公司董事会。

二、2024 年度履职概况

（一）股东大会、董事会及专业委员会参与情况

2024 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会，审议了 15 项议案，本人均按时出
席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。2024 年度任职期间，本人共出席股东大会 2次，其中现场出席 2 次。

2024 年度任职期间，本人作为审计委员会委员和风险控制委员会召集人，在职
期间，参与审计委员会会议 2 次，重点审议第三、四季度审计工作报告和第三季度财务报告等事项；召开风险控制委员会 2 次，对公司关联交易事项和资本运作项目可能存在的风险进行防范控制。

2024 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人应出席 2 次，实
际出席 2 次。具体如下：

董事会审计委员会、风险控制委员会及独立董事专门会议履职情况表

时间 会议届次 审议事项 意见

2024 年 10 月 25 日 审计委员会2024年 《2024 年第三季度内部审计工作报告》 审议通过
第六次会议 《山东路桥 2024 年第三季度财务报告》

2024 年 12 月 30 日 审计委员会2024年 《2024 年第四季度内部审计工作报告》 审议通过
第七次会议 《会计师事务所选聘制度》

2024 年 10 月 29 日 风 险 控 制委 员 会 《关于中标龙烟市域铁路项目并投资枣桥合伙的议案》 审议通过
2024 年第四次会议

2024 年 11 月 21 日 风 险 控 制委 员 会 《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》 审议通过
2024 年第五次会议

2024 年 10 月 18 日 2024 年第六次独立 《关于中标龙烟市域铁路项目并投资枣桥合伙的议案》 审议通过
董事专门会议

2024 年 12 月 13 日 2024 年第七次独立 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 审议通过
董事专门会议

（二）对重大事项行使职权的情况

2024年度任职期间，本人对关联交易类法定事项进行了审议，出席2024年第六、七次独立董事专门会议，并针对《关于中标龙烟市域铁路项目并投资枣桥合伙的议案》等关联交易事项发表意见。

2024 年度任职期内，本人担任审计委员会委员，审议第三季度报告中的财务信息、第三、四季度内部审计工作报告等事项。

2024 年度任职期间，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》履职，未触发需行使特别职权的法定情形，如提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人……
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