公告日期：2025-04-26

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-039

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，会议决定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，详细内容请参阅公司于2025年4月1日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及于2025年3月31日披露在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

2025年4月25日，公司召开第十届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》、《关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案》、《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》，上述三项议案尚需提交公司股东大会审议。为提高决策效率，2025年4月25日，公司控股股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）以书面方式向公司董事会提交了《关于增加公司2024年度股东大会临时提案的函》，提请将前述三项议案作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

经公司董事会审查，截至本公告披露日，晨鸣控股持有公司股份819,912,882股，占公司总股本的27.87%。晨鸣控股作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年度股东大会审议。

除上述增加的临时提案事项外，公司2024年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司2024年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，B 股股权登记日为 2025 年 5 月
12 日（B 股最后交易日为 2025 年 5 月 7 日）。B 股股东应在 2025 年 5 月 7 日（即 B 股股
东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年5月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

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