公告日期：2025-04-26

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-038
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于黄冈科技受让公司子公司少数股权

并由黄冈晨鸣提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易情况概述

湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨鸣黄冈基金”）是为推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）二期项目建设而设立的专项投资基金，其中普通合伙人湖北黄冈晨鸣股权投资基金管理有限公司（以下简称“黄冈晨鸣资管”）认缴 100 万元，持股 0.05%；有限合伙人湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）认缴 12 亿元，持股 59.97%；有限合伙人湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “长江产投基金”）认缴 8 亿元，持股 39.98%。

鉴于黄冈晨鸣二期项目已终止建设，且晨鸣黄冈基金经营期限即将届满。为进一步加强对黄冈晨鸣的控制力，提升上市公司抗风险能力、持续经营能力和盈利能力，公司控股子公司黄冈晨鸣纸业科技有限公司（以下简称“黄冈科技”）拟受让长江产投基金持有的晨鸣黄冈基金 39.98%的基金份额，转让价款为人民币 439,157,698.63 元。黄冈晨鸣拟为黄冈科技本次交易的支付义务提供连带责任保证担保和应收账款质押担保，担保金额为人民币 439,157,698.63 元，担保期限为 3 年。

2、审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于黄冈
科技受让晨鸣黄冈基金 39.98%份额的议案》、《关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案》。根据《香港联合交易所上市规则》第 14A.07(1)条及第 1.01 条规定，长江产投基金属于公司的关连人士，黄冈科技受让晨鸣黄冈基金 39.98%份额构成《香港联合交易所上市规则》规定的关连交易，但不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《香港联合交易所上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于黄冈科技受让晨鸣黄冈基金 39.98%份额的议案》无需提交公司股东大会审议，《关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

4、统一社会信用代码：91421102MA49E4ET6E

5、执行事务合伙人：湖北黄冈长江创投产业基金管理有限公司

6、公司类型：有限合伙企业

7、注册资本：100,000 万元

8、经营范围：从事股权投资、投资管理及投资咨询服务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。

9、股权结构：普通合伙人湖北黄冈长江创投产业基金管理有限公司持有其 0.17%基金份额，有限合伙人湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）持有其 49.83%基金份额，有限合伙人黄冈市大别山振兴发展产业引导基金合伙企业（有限合伙）持有其50%基金份额。

10、长江产投基金不是失信被执行人，且与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：黄冈晨鸣纸业科技有限公司

2、注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号

3、成立日期：2020 年 01 月 07 日

4、法人代表：刘学章

5、公司类型：其他有限责任公司

6、注册资本：100,000 万人民币

7、经营范围：许可项目：港口货物装卸搬运活动；港口经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；技术进出口；纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；港口理货；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；生物质能技术服务。

8、股权结构：

9、主要财务数据：

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