公告日期：2025-04-01

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣ST 晨鸣 B 公告编号：2025-022
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况概述

为满足日常生产经营需要，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2025 年度与关联方潍坊港区木片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）、阳光王子（寿光）特种纸有限公司（以下简称“阳光王子”）发生与日常经营相关联的交易总额不超过人民币 16,000 万元。

2、审议程序

2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事同意将本议案提交至公司第十届董事会第十二次会议审议。

2025 年 3 月 31 日，公司第十届董事会第十二次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 2025 年度 截至 2025 年 2 月 28 2024 年实际发
价原则 预计金额 日发生金额 生金额

接受关联人提供的劳务 潍坊木片码头 港杂费 市场价格 11,000.00 0.00 8,620.39

向关联人销售产品、商品 阳光王子 销售蒸汽 市场价格 5,000.00 0.00 0.00

总计 - - 16,000.00 0.00 8,620.39

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生额占 实际发生额

关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额 披露日期及索引

（%） 差异（%）

接受关联人提 潍坊木片 港杂费 8,620.39 11,000.00 11.52% -21.63% 2024 年 3 月 29 日，巨
供的劳务 码头 潮资网公告：2024-020

公司董事会对日常关联交易实际发生情 公司在预计年度关联交易前，业务部门基于历史合作情况，结合预期市场需求
况与预计存在较大差异的说明 进行评估测算，由于市场需求不断变化，导致公司关联交易预计与实际发生情
况存在差异，属于正常经营行为。

经核查，公司 2024 年日常关联交易实际发生数未超过预计数，公司 2024 年度
公司独立董事对日常关联交易实际发生 日常关联交易的实际发生数较预计数存在差异主要系……
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