公告日期：2025-10-25

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-044
张家界旅游集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
10月24日召开的第十二届董事会2025年第五次临时会议和第十二届监
事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案需提交公司股东
会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、修订说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国
证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相
关规定，结合公司实际情况，《公司监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，同时《公司章程》
中相关条款及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相
关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员
会成员或删除。

二、《公司章程》的修订情况

原条款原 修订后条款

第七章 监事会 于原章程内删除该章节

第八章 党委 第七章 党委

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第十章 通知和公告 第九章 通知和公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第十二章 修改章程 第十一章 修改章程

第十三章 附则 第十二章 附则

1.新增：修订后于第五章“董事会”中新增第三节“独立董事”以及第四节“董事会专门委员会”，条例如下：

第三节 独立董事

第一百四十条 独立董事应按照法律、行政法
规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认
真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡
、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股
东合法权益。（一）在公司或者其附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；（二
）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、
子女；（三）在直接或者间接持有公司已发行股份
5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及
其配偶、父母、子女；（四）在公司控股股东、实
际控制人的附属企业任职的人员及……
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