公告日期：2025-10-25

张家界旅游集团股份有限公司

章

程

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定组成的股份有限公司。

公司是经湖南省股份制改革试点领导小组湘改字(1992)16 号文批准，以定向募集方式设立并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司成立后，按照有关规
定，对照《公司法》进行了规范，并于 1997 年 1 月 2 日依法履行了工商登记手续。

第三条 公司于1996年8月6日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通
股 1000 万股。公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 1000 万股，于 1996 年 8
月 29 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2011 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通
股 10,079.97 万股,于 2011 年 4 月 29 日上市流通。

公司于 2017 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通
股 8,398.25 万股，于 2017 年 7 月 14 日上市流通。

第四条 公司中文名称：张家界旅游集团股份有限公司。

公司英文名称为：ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO.,LTD。

第五条 公司住所：张家界市南庄坪

邮政编码： 427000

第六条 公司注册资本为人民币 404,817,686 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以团结、务实、创新、高效的企业精神，大胆拓展股份制改革之路，实现公司各经营要素的优化配置与合理流动；不断完善企业内部管理，提高经济效益，把公司办成中国一流的现代企业集团，使全体股东获得满意的经济效益。
第十四条 经登记机关核准，公司经营范围是：旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、与旅游有关的高科技开发；旅游环保产品开发、生产、销售；旅游信息咨询服务。从事国家法律法规及政策允许范围内的产业投资。销售百货、五金交化、化工（不含危险品及监控化学产品）、建筑材料、机械电子设备及政策允许的矿产品、金属材料。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十九条 公司于 1996 年经批准发行的普通股总数为 6000 万股，成立时向各发
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