公告日期：2025-04-16

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-022

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2024年度股东大会

2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2025年4月15日召开的第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年度股东大会的议案》（详见2025年4月16日披露的第十二届董事第二次会议暨2024年度董事会决议公告（编号2025-012）。

3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日
9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2025年5月16日。

7、会议出席对象：

（1）截止2025年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

2、会议审议的议案

提案名称 备注

提案 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：表示对以下提案1至提案9的所有提案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年度财务决算报告》 √

4.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

6.00 《关于审议聘任2025年度财务审计机构的议案》 √

7.00 《关于审议公司2025年度贷款总额的议案》 √

8.00 《关于审议<2024年度计提信用减值和资产减值准备>的议 √

案》

9.00 《关于审议张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车 √

辆的议案》

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事
会、第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会审议通过，具体内容详见公司2025年4月16日披露于《中国证券报》《上海证券……
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