公告日期：2025-04-30

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-016
广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2024年年度股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年4月29日召开的公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间为：2025年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的股权登记日：2025年5月14日。

B股股东应在2025年5月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公 司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案 √

1.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

3.00 关于 2025 年度全面预算的议案 √

4.00 2024 年度董事会工作报告 √

5.00 2024 年度监事会工作报告 √

6.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

7.00 关于 2025 年度投资计划的议案 √

8.00 关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速 √

公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小

金口至凌坑段改扩建工程项目的议案

9.00 关于发行中期票据的议案 √

另，独立董事作 2024 年度述职报告。

上述议案已经第十届董事会第二十七次会议、第二十八次（临时）会议和第
十届监事会第十三次会议审议通过。议案的内容详见本公司于 2025 年 3 月 4 日
和 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香
港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》……
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