公告日期：2025-04-23

华天酒店集团股份有限公司董事会

独立董事 2024 年度述职报告

（洪源）

本人自 2024 年 6 月起担任华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒
店”或“公司”）董事会的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况

洪源，1981 年 11 月出生，湖南永州人，中南财经政法大学财政学博士、中
国财政科学研究院应用经济学博士后，2015-2016 年于美国加州州立大学做国家留学基金委公派访问学者；主持国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科研究项目等国家级科研课题多项，在《金融研究》《数量经济技术经济研究》《中国软科学》《财贸经济》《税务研究》《中国农村经济》等国家权威核心刊物发表学术论文 60 余篇。获第十五届湖南省社会科学优秀成果奖、第七次中国财政学会全国优秀财政理论研究成果奖、中国数量经济学会第十一届
优秀成果奖论文一等奖。2017 年 8 月至 2023 年 9 月曾担任上市公司永清环保股
份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任湖南大学经济与贸易学院教授、博士生导师，公司第九届董事会独立董事；兼任湖南省财政学会副会长，常务理事，湖南省农业财政研究会副秘书长、湖南省注册税务师协会常务理事、湖南省人大预算监督专家，湖南省财税法学研究会理事。

2.独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股
份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席董事会及股东大会次数及投票情况

2024 年，本人出席了公司召开的 3 次董事会会议和 1 次股东大会，本人对
2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：

参加董事会会议情况

现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
应出席次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

3 1 2 0 0 0

参加股东大会会议情况

应出席次数 现场出席次数

1 1

1.公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

2.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 2024 年度 应出席 实际出席 委托出席 缺席
召开次数 次数 次数 次数 次数

董事会审计委员会 6 3 3 0 0

董事会提名委员会 2 0 0 0 0

董事会薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

董事会战略委员会 0 ……
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