公告日期：2025-04-23

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-012
华天酒店集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开公
司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14：30（参加现场会议的股东请于
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A 厅。
二、会议审议事项

（一）提案编码：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度经审计的财务报告》 √

4.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

7.00 《关于申请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》 √

《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易

8.00 √

的议案》

9.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025 年度

10.00 ……
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