公告日期：2025-04-23

华天酒店集团股份有限公司董事会

独立董事 2024 年度述职报告

（孙春玉）

本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”），报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙春玉，男，1965 年 10 月出生，南洋理工大学研究生（MBA）。曾任山东
乳山职业技术学校教师、建筑教研组组长，乳山市城乡建设委员会质量监督站主任、银滩监理公司总经理，中信银行威海分行基建办副主任、物业公司总经理兼酒店副总经理、信贷办副主任等职务，中国建筑设计研究院北京筑邦建筑装饰工程有限公司副总经理兼幕墙研究所常务副所长、幕墙公司总经理、山东分公司总经理；现任北京通达行建筑装饰工程有限公司董事长，（乐喜）海南环境工程有限公司董事长，公司第八届、第九届董事会独立董事。

2.独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席董事会及股东大会次数及投票情况

2024 年，本人出席了公司召开的 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人对
2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：

参加董事会会议情况

现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
应出席次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

6 2 4 0 0 0

参加股东大会会议情况

应出席次数 现场出席次数

2 2

1.公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

2.除 2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事会 2024 年第二次临时会议以外，
本人对其他董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，各项议案没有提出异议；
3.2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事会 2024 年第二次临时会议，本人对
《公司 2024 年第三季度报告》投反对票，反对理由：对公司的经营结果不满意， 对未来发展担忧。希望公司管理层尽快提出可行的扭亏方案，改善各项财务指标， 持续增加公司的市值和行业地位。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 2024 年度 应出席 实际出席 委托出席 缺席
召开次数 次数 次数 次数 次数

董事会审计委员会 6 6 6 0 0

董事会提名委员会 2 0 0 0 0

董事会薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

董事会战略委员会 0 0 0 0 0

独立董事会专门会议 ……
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