公告日期：2025-04-23

华天酒店集团股份有限公司董事会

独立董事 2024 年度述职报告

（唐健雄）

本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”），报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况

唐健雄，男，1967 年 11 月出生，中共党员，工商管理博士，管理科学与工
程博士后。曾任湖南省金属材料总公司团委书记等，南方明珠大酒店人力资源部经理，湖南财政经济学院高级经济师。现任国家酒店职业技能鉴定高级考评员，湖南省旅游饭店星级评定检查员，湖南省酒店职业鉴定专家委员会委员，湖南省旅游饭店协会常务理事，湖南省旅游学会住宿业分会常务副会长，湖南省民宿协会专家委员会专家，湖南省旅游行业社会监督员，湖南省酒店管理校企合作创新创业教育基地主任，湖南省文旅智库专家，湖南师范大学旅游学院酒店管理系主任、饭店管理研究所所长、教授、博士生导师，华天酒店第八届、第九届董事会独立董事，长沙城发集团外部董事。

2.独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席董事会及股东大会次数及投票情况

2024 年，本人出席了公司召开的 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人对
2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：

参加董事会会议情况

现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
应出席次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

6 2 4 0 0 0

参加股东大会会议情况

应出席次数 现场出席次数

2 2

1.公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

2.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 2024 年度 应出席 实际出席 委托出席 缺席
召开次数 次数 次数 次数 次数

董事会审计委员会 6 3 3 0 0

董事会提名委员会 2 1 1 0 0

董事会薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

董事会战略委员会 0 0 0 0 0

独立董事会专门会议 1 1 1 0 0

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与 考核委员会委员，秉承客观公正的态度，在各专业委……
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