公告日期：2025-04-23

华天酒店集团股份有限公司董事会

独立董事 2024 年度述职报告

（马召霞）

本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马召霞，女，1980 年 11 月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公
室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，民生银行济南高新支行厅堂主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青岛银行济南泺源支行、青岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务有限公司副总裁，公司第八届、第九届董事会独立董事。

2.独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席董事会及股东大会次数及投票情况

2024 年，本人出席了公司召开的 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人对

参加董事会会议情况

现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
应出席次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数

6 2 4 0 0 0

参加股东大会会议情况

应出席次数 现场出席次数

2 2

1.公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

2.除 2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事会 2024 年第二次临时会议以外，
本人对其他董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，各项议案没有提出异议；
3.2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事会 2024 年第二次临时会议，本人对
《公司 2024 年第三季度报告》投反对票，反对理由：公司经营结果不尽如人意， 对未来发展表示担忧，希望经营管理层能提出行之有效方案，尽快扭转现状。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 2024 年度 应出席 实际出席 委托出席 缺席
召开次数 次数 次数 次数 次数

董事会审计委员会 6 6 6 0 0

董事会提名委员会 2 0 0 0 0

董事会薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

董事会战略委员会 0 0 0 0 0

独立董事会专门会议 1 1 1 0 0

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员， 秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公司重大事项进行完 整的事前……
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