公告日期：2025-04-23

华天酒店集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责、审慎决策，深化公司治理，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，国内文旅行业在经历 2023 年的复苏后，逐步回归理性消费，酒店业
呈现“前高后低”的波动态势，整体业绩承压。报告期内，公司实现营业收入60,389.55 万元，同比下降 12.17%；其中酒店业营业收入 52,189.18 万元，同比下降15.40%；归属于上市公司股东的净利润为-18,125.99万元，同比增亏5,960.66万元。公司始终坚持以党建为引领，以经营为核心，以创新为动力，在坚定发展中凝心聚力，在聚焦主业中实干担当，积极应对市场挑战，聚焦加强内部管理，优化成本管控，提升服务质量等管控举措提升公司经营质效，全年围绕年度预算目标和经营改革重点任务，坚定信心、承压奋进，在主业运营、资产盘活和深化改革等方面取得了一定的成效。公司 2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏 1,345.27 万元，经营活动产生的现金流量净额为 8,781.40万元，整体财务状况进一步向好。

二、2024 年董事会主要工作

（一）公司治理情况

为进一步提升公司治理能力，公司重点围绕“以公司章程为基础的制度体系、把党的领导融入公司治理全过程、加快建设专业尽责规范高效董事会、着力增强经理层经营活力、强化监督体系建设”等 5 项重点任务，建立健全公司制度体系。公司于 2024 年 6 月顺利完成第九届董事会、监事会换届及高级管理人员选聘工作，

为更好的发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用以及推动公司稳健运营、

高质量发展奠定了坚实基础。结合监管机构及法律法规的最新要求，董事会制定

了《公司会计师事务所选聘制度》，并严格按制度规定实施，促进公司法人治理

结构和内控体系更加健全、规范。

报告期内，公司严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件

要求，公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权

责明确，各司其职，规范运作，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理

的规范性文件要求。

（二）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有

关规定，全年共召开了 6 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审议程

序。具体情况如下：

序号 董事会名称 会议时间 董事会议案

1.《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.《公司 2023 年度总经理工作报告》

3.《公司 2023 年度经审计的财务报告》

4.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

5.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

6.《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

第八届董事会 2024 年 4 7.《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》
1 第七次会议 月 8 日 8.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

9.《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议
案》

10.《关于公司会计政策变更及部分房地产转为投资性房地
产的议案》

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