公告日期：2025-04-23

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-003
华天酒店集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 21 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A 厅以现场结合通讯方式
召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。
公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中，向军先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事邓永平先生对董事会所有议案代为投票表决。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事向军、邓永平对议案投反对票，反对理由后附。

2.审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
3.审议通过了《公司 2024 年度经审计的财务报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度审计报告》。

4.审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事向军、邓永平对议案投反对票，反对理由后附。上述董事均确认公司 2024年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》。

5.审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事向军、邓永平对议案投反对票，反对理由后附。上述董事均确认公司 2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年第一季度报告》。

6.审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
7.审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-181,259,888.08 元，合
并报表实际可供股东分配利润-1,067,982,680.80 元，母公司报表未分配利润为327,029,420.65 元。

鉴于公司截至 2024 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。

此利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。

表决结果：赞成 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事向军、邓永平对议案投反对票，反对理由后附。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会2025 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度……
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