公告日期：2026-02-12

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-11
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、公司分别于2026年1月27日、2026年2月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-05）、《兴业银锡：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-09）。

2、本次股东会无否决提案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。

4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年2月11日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：2026年2月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 11 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2026 年 2 月 11 日（现场股东
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 2 月 11 日（现场股东会结束当日）
下午 15：00；

（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼十楼会议室；

（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：董事长吉兴业；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）1,757人，代表股份
638,483,834股，占上市公司总股份的35.9580%。其中：

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代表6人，代表股份392,587,113股，占上市公司总股份的22.1097%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东1,751人，代表股份245,896,721股，占公司股份总数13.8484%。

3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）1,755人，代表股份153,243,414股，占上市公司总股份的8.6303%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份29,267,093股，占上市公司总股份的1.6483%。通过网络投票的股东1,750人，代表股份
123,976,321股，占上市公司总股份的6.9821%。

（八）公司全体董事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

审议并通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

同意629,907,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6568%；反对8,306,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3010%；弃权
269,122股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意144,667,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4037%；反对8,306,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4207%；弃权269,122股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1756%。

表决结果：本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：刘洋、郑献恺

3.结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件

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